Enhanced Due Diligence (EDD)
Jika pelanggan diyakini menimbulkan risiko tambahan, perusahaan akan mengambil langkah ekstra untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang motivasi mereka.
Orang yang berisiko tinggi dapat mencakup orang-orang yang memiliki paparan politik atau hubungan dengan orang-orang yang dimaksud.
Baca Juga: Hasil Tes Online 1 Rekrutmen BUMN Sudah Diumumkan, Cek di Sini untuk Cara Lihat Kelulusannya!
Bahkan seseorang yang berada di negara berisiko tinggi bisa menunjukkan tanda peringatan atas kepatuhannya.
Beberapa informasi yang diperlukan untuk melakukan EDD mencakup sumber verifikasi kekayaan, laporan manajemen terperinci, dan penelitian pihak ketiga yang relevan.